公告编号：2016-040
　　
　　证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
　　
　　河北中泊防爆工具集团股份有限公司
　　
　　2016年第四次临时股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　
　　一、会议召开和出席情况
　　
　　(一)会议召开情况
　　
　　1.会议召开时间：2016年11月6日
　　
　　2.会议召开地点：公司会议室
　　
　　3.会议召开方式：现场
　　
　　4.会议召集人：董事会
　　
　　5.会议主持人：杨庆来董事长
　　
　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
　　
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
　　
　　(二)会议出席情况
　　
　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持
　　
　　有表决权的股份81,580,000股，占公司股份总数的98.88%。
　　
　　二、议案审议情况
　　
　　公告编号：2016-040
　　
　　(一)审议通过《关于变更公司法定代表人并修订公司章程的议案》
　　
　　1.议案内容
　　
　　公司原法定代表人为董事长杨庆来先生，现变更为公司总经理杨景华先生，同时将公司章程第七条，公司董事长为公司的法定代表人，修改为：公司总经理为公司的法定代表人。其他内容不变。
　　
　　2.议案表决结果：
　　
　　同意股数81,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　
　　3.回避表决情况
　　
　　本议案不涉及关联交易事项
　　
　　(二)审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》
　　
　　1.议案内容
　　
　　为保障本次变更法定代表人工商登记的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等事宜。
　　
　　本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。
　　
　　2.议案表决结果：
　　
　　同意股数81,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　
　　3.回避表决情况
　　
　　本议案不涉及关联交易事项
　　
　　三、备查文件目录
　　
　　经与会股东签字确认的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议》
　　
　　河北中泊防爆工具集团股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2016年11月7日
　　
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